土耳其撤销或撤回数千项投资入籍决定：从尽职调查角度解读

内政部说了什么

非官方译文。 内政部声明以土耳其语发布，仅土耳其语原文具有权威性。本节内容为我们自行整理的非官方中文译述。

土耳其内政部在2026年9月21日的新闻声明中说明了投资入籍申请的审查流程：先取得投资资格证书，随后进行安全与档案调查，最后由人口与公民事务总局作出决定。

内政部表示，对虚假和违规估值报告的审查，导致1,150名投资人的投资资格证书被注销，连同家庭成员共5,391人的入籍决定被撤销。另有743人（包括263名投资人及其家庭成员）的入籍决定因公共秩序和国家安全原因被撤回。内政部称，合计涉及1,413名投资人、共6,134人的决定被撤销或撤回。

同一声明还称，伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室另案调查查明，包括家庭成员在内共1,070人通过虚假房产交易违规取得土耳其国籍；构成犯罪的违规行为正移交司法机关处理。

从尽职调查角度看

对家庭而言，关键不在数字，而在机制：这些撤销针对的是投资本身及其背后的文件：虚假或违规的估值报告，以及伊斯坦布尔案中的虚假房产交易。内政部公布的数字包含投资人的家庭成员。

尽职调查不只是申请开始时的一道关口。这些决定中，多数是在当局发现投资所依据的文件存在问题后被重新审视的；其余则因安全原因被撤回。这正是清晰、可核实的文件如此重要的原因。我们建议家庭对资金从哪里来、如何流转，保留清晰、可核实的记录。我们的指南《资金来源与财富来源》介绍了这类记录通常包括哪些内容。